山东省济南市天桥区人民法院（2014）天刑初字第258号刑事判决书

山东省济南市天桥区人民法院
刑 事 判 决 书

（2014）天刑初字第258号

2014年10月31日

山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书

（2014）天刑初字第258号

公诉机关济南市天桥区人民检察院。

被告人史志刚（曾用名史丰硕），男，系济南药王谷生物科技有限公司营销中心经理，户籍地新疆克拉玛依市，现住山东省滨州市。2011年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被山东省淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年3月14日被取保候审。2011年12月7日，因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑二年六个月，缓期三年，并处罚金五十五万元（罚金已执行一万元），缓刑考验期限自2011年12月20日起至2014年12月19日止。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月7日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，现羁押于济南市看守所。

辩护人李淮明、柳玉良，山东乐和律师事务所律师。

济南市天桥区人民检察院以济天桥检公诉刑诉（2014）307号起诉书指控被告人史志刚犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年10月15日公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员张立出庭支持公诉，被告人史志刚及其辩护人李淮明、柳玉良到庭参加诉讼。现已审理终结。

济南市天桥区人民检察院指控：济南药王谷生物科技有限公司（以下简称药王谷公司）于2009年11月成立，公司注册资金300万元。法定代表人为翟某某（已判刑），杜某某（已判刑）任药王谷公司总经理。

药王谷公司自2010年开始生产“T元虫草饮”及“保健饼干”对外销售。2012年3月，杜某某介绍翟某某与被告人史志刚及尹某某、应某某、刘某甲（以上三人均已判刑）等人相识，双方协商成立合作团队，由被告人史志刚与尹某某、应某某、刘某甲等人成立药王谷公司营销中心，制定了营销方案，即实行分级代理，分为省级、地市级、县区级、社区服务店四级代理。营销计酬方式为：1、首次最低销售额：省级代理进货额21000元；地市级代理进货额10500元；县区级代理进货额4500元；社区服务店进货额1500元。销售任务完成42000元（即每发展2名省级代理人员），月工资1800元，期限12个月；任务完成31500元（即每发展1名省级代理、1名地市级代理），月工资1200元，期限12个月；任务完成21000元（即每发展2名地市级代理），月工资1000元，期限12个月；在原有任务的基础上，超额完成21000元，奖金为400元；超额完成10500元，奖金为200元。2、所有代理商，在完成最低销售任务的基础上，均按销售的15%提成。在一定时期内，公司拿出每月销售额的5%奖励给省、地市级代理作为市场开拓费。代理商完成任务，公司将给予省级代理商2900元、地市级代理商1400元、县区级代理商600元、社区服务店200元的“宣传开发费”。代理人员按照一定顺序组成层级。杜某某负责药王谷公司的全面业务，由被告人史志刚及尹某某、刘某甲、应某某等人负责该公司的销售业务。自2012年4月至7月底，被告人史志刚与翟某某、杜某某、尹某某、刘某甲、应某某等人按照制定的营销方案，以销售“T元虫草饮”和“保健饼干”等保健品为名，以缴纳高额入门费加入药王谷公司成为会员，后以继续发展他人参加即能得到高额返利为诱饵，吸引他人成为药王谷公司会员，人员按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量及缴纳代理费数额作为返利依据，进行非法传销活动，共发展会员1000余人，并且层级在三级以上。经审计，传销金额20463242.70元。2012年7月30日，翟某某得知其公司被公安机关查获后，主动回到公司了解情况被民警传唤到天桥区公安分局接受调查。2014年5月7日，公安机关将被告人史志刚抓获。

上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的证人周某甲、付某某、李某甲、吴某甲、张某甲、李某乙、张某乙、马某甲、李某丙、冯某某、李某丁、杨某某、李某戊、王某甲、丁某某、徐某某、吴某乙、宋某甲、段某某、曹某某、刘某乙、靖某某、邵某甲、马某乙、李某己、汤某某、宋某乙、任某某、谢某某、牟某某、刘某丙、张某丙、逯某某、马某某、马某丁、王某乙、胡某某、赵某某、范某甲、范某乙、马某戊、苑某某、曾某某、张某丁、房某某、卢某某、邵某乙、陈某某、辛某某、展某某、刘某丁、赖某某、张某戊、李某庚、李某辛、卞某某、张某己、邢某某、鞠某某、由某某、李某壬、薛某某、董某某、程某某、周某乙、李某癸、米某某、郭某某、殷某某、刘某戊、孙某某、崔某某、李某子的证言、共同作案人翟某某、杜某某、尹某某、刘某甲、应某某的供述、书证济南市工商行政管理局天桥分局出具的工作情况说明、公安机关出具的案件线索移送函、接受刑事案件登记表、抓获材料、发破案经过、户籍证明、表现材料、刑事判决书、执行通知书、罚金证明材料、济南药王谷生物科技有限公司登记情况资料、济南市工商行政管理局天桥分局案件评审委员会出具的材料、视听资料（录音）文字记录、济南市工商行政管理局天桥分局提供的证明、公安机关出具的情况说明、药王谷公司网络管理后台记录情况、宣传材料、济南药王谷生物科技有限公司营销方案、银行交易明细、药王谷公司财务账目、药王谷公司的费用报销单、应某某电脑、U盘中的“效益工资的发放条件和流程”、电子勘验检查工作记录、物证照片、代理销售协议书和会计事务所鉴证报告等证据证实，足以认定。

关于辩护人提出被告人史志刚在共同犯罪中作用较小的意见。经查，被告人史志刚在共同犯罪中积极参与制定、策划传销方案，倡导、发起传销活动，在传销活动中具体实施传销方案，处于支配地位，与其他共同作案人作用相当。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为，济南药王谷生物科技有限公司为谋取非法利益，以推销商品为名，要求参与人员缴纳高额入门费，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，被告人史志刚作为公司的直接主管人员的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人史志刚组织、领导传销活动的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人史志刚在缓刑考验期内又犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人史志刚在单位自首的情况下，虽然没有主动投案，但归案后如实供述犯罪事实，应视为自首，依法可减轻处罚。采纳辩护人提出的被告人史志刚系自首的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

撤销山东省淄博市周村区人民法院（2011）周刑初字第217号刑事判决书对被告人史志刚的缓刑；

被告人史志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元，与原犯组织、领导传销活动罪被判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金五十五万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年10月20日止；罚金已缴纳一万元，余款于判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　张晓玲
人民陪审员　　张烟军
人民陪审员　　杜春燕
二〇一四年十月三十一日
书　记　员　　于明夏　　金培